Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador
Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédi...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | es_SV |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22388 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة: Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador
- Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
- Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. /
- Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L), San Sebastián, San Vicente, a implementarse en el año 2017
- El delito de lavado de dinero en la Legislación Penal Salvadoreña. El tipo básico de Lavado de Dinero y Activos desde una perspectiva probatoria.
- "Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /
- Análisis jurídico del circuito de lavado de dinero y activos en la legislación penal salvadoreña