Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador

Tradicionalmente, el sector financiero ha sido utilizado, de manera premeditada o no, para ejecutar el proceso de lavado de dinero o blanqueo de capitales debido básicamente a que su giro de negocio radica en colocaciones y captaciones de efectivo. En consecuencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédi...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Díaz Linares, Misael Humberto, Torres Zamora, Sabrina Carolina
Altres autors:	Rivas López, Guillermo Antonio
Format:	Thesis
Idioma:	es_SV
Publicat:	2024
Matèries:	Asociación cooperativas lavado de dinero herramientas 658
Accés en línia:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/22388
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