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Modelo de auditoría operativa, para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento, con base a las obligaciones contenidas en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V., Departamento de La Paz, a implementarse en el año 2017.

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La presente tesis consiste en el diseño de un modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento, con base Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Zacat...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales:	Fernández Ángel, Jorge Alberto, Henríquez Martínez, Mayra Emperatriz, Ventura Pérez, Carolina Yanet
Outros Autores:	Paredes Sotelo,, Raúl Antonio
Formato:	Tesis
Idioma:	es_SV
Publicado em:	2024
Assuntos:	Auditoría operativa ley contra el lavado de dinero y de activos cajas de crédito 657 658
Acesso em linha:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/25824
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