Modelo de auditoría operativa, para evaluar el desempeño del oficial de cumplimiento, con base a las obligaciones contenidas en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Zacatecoluca, S.C. de R.L. de C.V., Departamento de La Paz, a implementarse en el año 2017.

La presente tesis consiste en el diseño de un modelo de Auditoría Operativa, para evaluar el desempeño del Oficial de Cumplimiento, con base Ley contra el lavado de dinero y de activos, en las Cajas de Crédito S.C. de R.L. de C.V. de la Zona Paracentral de El Salvador, Caso: Caja de Crédito de Zacat...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Fernández Ángel, Jorge Alberto, Henríquez Martínez, Mayra Emperatriz, Ventura Pérez, Carolina Yanet
Other Authors:	Paredes Sotelo,, Raúl Antonio
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Auditoría operativa ley contra el lavado de dinero y de activos cajas de crédito 657 658
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/25824
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