Análisis de las Implicaciones del Oficial de Cumplimiento ante una Auditoría Forense por posible Delito de Lavado de Dinero en una Entidad del Sector Privado del Municipio de San Salvador.
Actualmente se menciona el delito de lavado de dinero y activos, sin embargo, no se hace un análisis de las consecuencias que este delito tiene para las personas que se ven implicadas en él. Hoy en día las empresas deben tener una figura dentro de su organización que es el oficial o encargado de cum...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Autres auteurs: | |
| Format: | Trabajo de grado |
| Langue: | Spanish / Castilian |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29673 |
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