Análisis de las Implicaciones del Oficial de Cumplimiento ante una Auditoría Forense por posible Delito de Lavado de Dinero en una Entidad del Sector Privado del Municipio de San Salvador.

Actualmente se menciona el delito de lavado de dinero y activos, sin embargo, no se hace un análisis de las consecuencias que este delito tiene para las personas que se ven implicadas en él. Hoy en día las empresas deben tener una figura dentro de su organización que es el oficial o encargado de cum...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Hauptverfasser:	Barillas Bautista, Yeni Carolina, Bautista de Alvarado, Paola Andrea, Benítez Ortíz, Manuel de Jesús
Weitere Verfasser:	Magaña Menéndez, Mauricio Ernesto
Format:	Trabajo de grado
Sprache:	Spanish / Castilian
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	auditoría forense lavado de dinero sector privado
Online-Zugang:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/29673
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