Consultoría en la elaboración de un Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT/FPADM), para la Empresa CIVITUR, S.A. de C.V. de Sam Salvaodr.

Este estudio desarrolla una consultoría especializada para CIVITUR, S.A. DE C.V., orientada al diseño de un Sistema Integral de Cumplimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas (LDA/FT/FPADM). La empresa, sujeta a regulación, presenta ausencia tot...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Cristino Gómez, Luis Nahúm, García Suria, María Marta
مؤلفون آخرون:	Mendoza, Geovani Rogel
التنسيق:	Trabajo de grado
اللغة:	Spanish / Castilian
منشور في:	2025
الموضوعات:	consultoría lavado de dinero financiamiento al terrorismo
الوصول للمادة أونلاين:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/32673
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!