Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un programa de prevención de lavado de dinero y de activos (LDA), financiamiento del terrorismo (FT), y el Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM) para la empresa Publimovil S.A. de C.V. Esta empresa, fundad...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Alejo Alfaro, William Antonio, Valencia Jiménez, Denis Salvador
Other Authors:	Esperanza Ponce, Nicolás Antonio
Format:	Trabajo de grado
Language:	Spanish / Castilian
Published:	2025
Subjects:	consultoría lavado de dinero activos
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/30597
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