Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).

El lavado de dinero y blanqueamiento de activos, surge cuando los fondos provenientes de actividades delictivas e ilícitas, mediante operaciones de encubrimiento o transferencias buscan una apariencia lícita, este es un problema a nivel mundial y es por ello que tanto los gobiernos como organismos i...

詳細記述

書誌詳細

主要な著者:	Avilés Mendoza, Cindy Mariela, Romero Mejía, Mayra Lisseth, Viscarra Mismith, Karla Yamileth
フォーマット:	学位論文
言語:	es_SV
出版事項:	2024
主題:	Lavado de dinero 657
オンライン･アクセス:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5692
タグ:	タグ追加 タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!