Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.
El lavado de dinero y de activos es un problema trascendental que concurre en muchos países de Latinoamérica y el Caribe e involucra tanto a los participantes directos en el hecho, como a las personas que están vinculadas indirectamente con estos sujetos y que no intervinieron para evitar la consuma...
Furkejuvvon:
| Váldodahkkit: | , , |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Oahppočájánas |
| Giella: | es_SV |
| Almmustuhtton: |
2024
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| Fáttát: | |
| Liŋkkat: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5725 |
| Fáddágilkorat: |
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
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Geahča maid: Procedimientos de auditoría externa para la identificación de indicios y situaciones de lavado de dinero en empresas dedicadas a la prestación de servicios hoteleros.
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- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
- Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador. /
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
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- Responsabilidad del auditor externo en la evaluación del control interno relevante para la prevención del lavado de dinero y de activos en las empresas importadoras y comercializadoras de arroz asociadas a ASALBAR. /