Modelo de gestión de riesgos referente a la elaboración de un plan anual de trabajo para la oficialía de cumplimiento en las Agencias de Viaje del municipio de San Salvador
El instructivo de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos emitida por la “Unidad de investigación Financiera de la Fiscalía General de la Republica”, exige a las entidades inscribirse y cumplir un proceso de acreditación, siendo requisitos contar con: Un plan de capacitación, políticas, procedim...
שמור ב:
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| פורמט: | Tesis |
| שפה: | es_SV |
| יצא לאור: |
2024
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| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5742 |
| תגים: |
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