Programa de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo para las Fundaciones Sin Fines de Lucro del municipio de Mejicanos.
Las sociedades a lo largo de los años sufren grandes trasformaciones, en los negocios y servicios financieros pero también aumentan los delitos por medio del comercio electrónico por la velocidad que pueden moverse los fondos y recursos financieros por tanto surge el delito de lavado de dinero que s...
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| Main Authors: | , |
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| Format: | Thesis |
| Language: | es_SV |
| Published: |
2024
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5777 |
| Tags: |
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