La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña.
El lavado de dinero, surge cuando los fondos provenientes de actividades delictivas e ilícitas, son usados mediante operaciones de encubrimiento y buscan una apariencia lícita, este es un problema que se encuentra inmerso en cualquier país por muy pequeño que este sea, es por ello que tanto los gobi...
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| Auteurs principaux: | , , |
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| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5991 |
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