Diseño de un sistema de gestión de riesgos para la prevención de lavado de dinero y activos en empresas inmobiliarias del municipio de San Salvador.
En El Salvador, mediante Decreto Legislativo Número 498 del 2 de diciembre de 1998 se aprobó la ley contra el Lavado de Dinero y Activos, entrando en vigencia el 2 de junio de 1999, dicha ley surge con el propósito de garantizar que las persona naturales o jurídicas, aún cuando estas últimas no se e...
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| Hauptverfasser: | , , |
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| Format: | Abschlussarbeit |
| Sprache: | es_SV |
| Veröffentlicht: |
2024
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/5994 |
| Tags: |
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