Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados, ubicadas en el municipio de San Salvador.

El sector de automotores en El Salvador se ha visto involucrado en actividades ilícitas en los últimos años ya que ha sido utilizado para colocar dinero proveniente de diversos delitos como extorciones, secuestros, drogas, etc. y ponen en alto riesgo esta actividad económica.La venta de vehículos us...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales: Santos Solórzano, Maulio Manfredys, Estrada Hernández, Ángela Zudyin, Sandoval Cerón, Cruz Antonio
Formato: Tesis
Idioma:es_SV
Publicado em: 2024
Assuntos:
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/20.500.14492/6012
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