Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados, ubicadas en el municipio de San Salvador.

El sector de automotores en El Salvador se ha visto involucrado en actividades ilícitas en los últimos años ya que ha sido utilizado para colocar dinero proveniente de diversos delitos como extorciones, secuestros, drogas, etc. y ponen en alto riesgo esta actividad económica.La venta de vehículos us...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Santos Solórzano, Maulio Manfredys, Estrada Hernández, Ángela Zudyin, Sandoval Cerón, Cruz Antonio
Format: Thesis
Language:es_SV
Published: 2024
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/20.500.14492/6012
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!