Sistema de gestión de riesgo enfocado a la prevención de lavado de dinero y activos, en empresas de venta de vehículos usados, ubicadas en el municipio de San Salvador.
El sector de automotores en El Salvador se ha visto involucrado en actividades ilícitas en los últimos años ya que ha sido utilizado para colocar dinero proveniente de diversos delitos como extorciones, secuestros, drogas, etc. y ponen en alto riesgo esta actividad económica.La venta de vehículos us...
Salvato in:
| Autori principali: | , , |
|---|---|
| Natura: | Tesi |
| Lingua: | es_SV |
| Pubblicazione: |
2024
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6012 |
| Tags: |
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