Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
El peritaje contable es una actividad dedicada a la investigación de fraudes y delitos de diversa índole en corrientes más recientes en El Salvador, y quizá enfocadas al tema de evasión fiscal y delito de Lavado de Dinero y de Activos, que son las más comunes, este proceso se ha convertido en una he...
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| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | es_SV |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6316 |
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