El Rol de Contador Público: Como encargado de cumplimiento frente a la prevención y detección de Lavado de Dinero y Activos en una empresa STARTUP dedicada al Servicio de Estacionamientos.

Las startup han sido en muchos de los casos víctimas del delito de lavado de dinero y activos, el problema radica en que estas no aplican medidas de prevención eficaces que logren detectar a tiempo las inconsistencias en las operaciones que realizan siendo un blanco fácil para organizaciones crimina...

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Fernández Quintanilla, Javier Antonio, Renderos Aguilar, Rubén Elías, López de Cruz, Norma Carolina
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Rol contable lavado de dinero activos servicio de estacionamiento 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/6346
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