Antzeko izenburuak: Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
- Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
- Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD.
- Procedimientos de Auditoría Forense aplicados a casos especiales de lavado de Dinero hecho por un APNFD. /
- Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /
- La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
- La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña.
Gaia: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
Egilea: Avilés Mendoza, Cindy Mariela
- Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
- Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /
Egilea: Romero Mejía, Mayra Lisseth
- Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
- Procedimiento de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). /