Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas /

Podobne zapisy

• Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.
  od: Del Cid Cornejo, Jenniffer Vanessa, i wsp.
  Wydane: (2024)
• Propuesta de las competencias que debe poseer el profesional en contaduría pública que le permita ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y de activos.
  od: Hernández Torres, Guiselle Marie, i wsp.
  Wydane: (2024)
• Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito.
  od: Urbano de Portillo, Flor Cristina, i wsp.
  Wydane: (2024)
• Propuesta de las competencias que debe poseer el profesional en contaduría pública que le permita ejercer el cargo de oficial de cumplimiento de acuerdo a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos /
  od: Hernández Torres, Guiselle Marie
• Programas de auditoria externa para identificar indicios de lavado de dinero en Asociaciones cooperativas de ahorro y crédito del municipio de San Salvador
  od: Avalos Trinidad, Israel Antonio, i wsp.
  Wydane: (2024)