Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /

Antzeko izenburuak

• Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible.
  nork: Hernández Gómez, Krissia Jeannette, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
  nork: Alfaro Torres, Lorena Elizabeth, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
  nork: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
• Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
  nork: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
• Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
  nork: González Quijano, Fátima Aracely, et al.
  Argitaratua: (2024)