"Propuesta de un manual de procedimiento para la prevención de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas de Ahorro de Crédito del Municipio de Santa Ana" /

Ítems similars

• Propuesta metodológica para fortalecer el monitoreo del riesgo de lavado de dinero y de activos en las Asociaciones Cooperativas del Departamento de Santa Ana, El Salvador
  per: Díaz Linares, Misael Humberto, et al.
  Publicat: (2024)
• Pericia sobre caso de encubrimiento de lavado de dinero y de activos, atribuido al oficial de cumplimiento de una Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. /
  per: Urbano de Portillo, Flor Cristina
• Manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Zona Paracentral, caso: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. José Antonio Ruíz de Responsabilidad Limitada, (ACODJAR de R.L), San Sebastián, San Vicente, a implementarse en el año 2017
  per: Castro, Juan Francisco, et al.
  Publicat: (2024)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  per: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Publicat: (2001)
• "Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crèdito de El Salvador" /
  per: Gaspar Lemus, Irvin Moises