Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017.

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándolos en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ant...

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Detalhes bibliográficos
Autores principales: Cruz Herrera, Jeily Lissette, Gómez Aparicio, Ever Josué, Guevara Guzmán, Edwin David
Outros Autores: Morataya Penado, Miguel Ángel
Formato: Tesis
Idioma:es_SV
Publicado em: 2024
Assuntos:
657
Acesso em linha:https://hdl.handle.net/20.500.14492/24466
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