Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017.
El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándolos en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ant...
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| Autores principales: | , , |
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| Outros Autores: | |
| Formato: | Tesis |
| Idioma: | es_SV |
| Publicado em: |
2024
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/24466 |
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