Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017.
El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándolos en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ant...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | أطروحة |
| اللغة: | es_SV |
| منشور في: |
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/24466 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
Search Result 1