Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017.
El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándolos en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ant...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , , |
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| Muut tekijät: | |
| Aineistotyyppi: | Opinnäyte |
| Kieli: | es_SV |
| Julkaistu: |
2024
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| Aiheet: | |
| Linkit: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/24466 |
| Tagit: |
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Samankaltaisia teoksia: Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017.
- Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /
- Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /
- Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios /
- Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. /
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos. /