Programa de Auditoría Interna para Evaluar el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Apegado al Instructivo de la UIF en una Aseguradora.
El presente estudio aborda la temática del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el contexto de una institución aseguradora. En un entorno marcado por el avance de las prácticas delictivas, la investigación se enfoca en el desarrollo de un programa de auditoría interna que se ajuste a l...
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| Asıl Yazarlar: | , , |
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| Diğer Yazarlar: | |
| Materyal Türü: | Trabajo de grado |
| Dil: | Spanish / Castilian |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2024
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28103 |
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