Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.

En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grand...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন

প্রধান লেখক:	Del Cid Cornejo, Jenniffer Vanessa, Figueroa Andrade, Yanori del Carmen, Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido
বিন্যাস:	গবেষণাপত্র
ভাষা:	es_SV
প্রকাশিত:	2024
বিষয়গুলি:	Gestión de riesgos oficial de cumplimiento lavado de dinero encomiendas y remesas 657
অনলাইন ব্যবহার করুন:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/4897
ট্যাগগুলো:	ট্যাগ যুক্ত করুন কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!