Diseño de un modelo de gestión de riesgos que debe aplicar el oficial de cumplimiento para identificar transacciones de lavado de dinero en las agencias de envío y recepción de encomiendas y remesas.
En El Salvador existen diversas empresas dedicadas al envío y recepción de encomiendas y remesas, las cuales atienden un amplio mercado, debido al creciente número de salvadoreños emigrantes en diversos países extranjeros, especialmente en los Estados Unidos de Norte América, los cuáles envían grand...
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| Главные авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Диссертация |
| Язык: | es_SV |
| Опубликовано: |
2024
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/4897 |
| Метки: |
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