Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.

El crimen organizado a lo largo de los años ha venido evolucionando y crea nuevas formas para ocultar el dinero y activos que han obtenido de manera ilícita implicando financiamiento al terrorismo; una forma en la cual buscan hacer esto es a través del lavado de dinero que es practicado por personas...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	González Quijano, Fátima Aracely, Medrano Flores, Ruth Daniela, Pérez Sánchez, Edison Adonay
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Lavado de dinero activos gasolineras 657
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/5747
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!