Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoría interna, de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600

La empresa del sector industria específicamente las que se dedican a elaborar elástico se encuentran altamente vulnerables, porque no se aplican los requerimientos exigidos por la Unidad de Investigación Financiera de manera correcta, ya que se presentan inconvenientes como la poca comunicación con...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens

Hoofdauteurs:	Chávez Franco, Karen Jeannette, Cruz Romero, Krissia Giscela, García Martínez, Cecilia Rafaela
Formaat:	Thesis
Taal:	es_SV
Gepubliceerd in:	2024
Onderwerpen:	Lavado de dinero activos auditoria interna gran empresa normas iso 19600 657
Online toegang:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/6022
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!