Manual de cumplimiento de requerimientos establecidos en la Ley contra el lavado de dinero y de activos, como herramienta técnica para la unidad de auditoría interna, de grandes empresas dedicadas a la fabricación de elásticos, basado en la Norma ISO 19600
La empresa del sector industria específicamente las que se dedican a elaborar elástico se encuentran altamente vulnerables, porque no se aplican los requerimientos exigidos por la Unidad de Investigación Financiera de manera correcta, ya que se presentan inconvenientes como la poca comunicación con...
Salvato in:
| Autori principali: | , , |
|---|---|
| Natura: | Tesi |
| Lingua: | es_SV |
| Pubblicazione: |
2024
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6022 |
| Tags: |
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