Consultoría bajo el enfoque de la auditoría interna basada en la incorporación de un modelo para mejorar la calidad de detección del lavado de dinero en las Cajas de Crédito del Sistema Fedecrédito de los Departamentos de San Salvador y La Paz. /

Antzeko izenburuak

• Consultoría bajo el enfoque de la auditoría interna basada en la incorporación de un modelo para mejorar la calidad de detección del lavado de dinero en las cajas de crédito del Sistema Fedecrédito de los departamentos de San Salvador y La Paz.
  nork: Barrera de Merino, Luz Rebeca, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
  nork: Alejo Alfaro, William Antonio, et al.
  Argitaratua: (2025)
• Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional.
  nork: Campos Martínez, Josué Rafael, et al.
  Argitaratua: (2024)
• Consultoría en la elaboración de un Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT/FPADM), para la Empresa CIVITUR, S.A. de C.V. de Sam Salvaodr.
  nork: Cristino Gómez, Luis Nahúm, et al.
  Argitaratua: (2025)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  nork: Cano Castaño, Miguel Antonio
  Argitaratua: (2001)