Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional.
El lavado de dinero y activos son riesgos asumidos por diversas entidades; pero sobre todo económicamente por la naturaleza de sus operaciones, por lo que ante todo cualquier entidad independientemente de sus actividades, deben estar obligados a seguir una metodología adecuada de análisis y evaluaci...
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Thèse |
| Langue: | es_SV |
| Publié: |
2024
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6108 |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|