Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /

Ижил төстэй зүйлс

• Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador.
  -н: Cortéz Vides, Gabriela Aida, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)
• Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
  -н: Hernández González, Aida Jaqueline
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
  -н: Fuentes, Oscar Stanley
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña.
  -н: Fuentes, Oscar Stanley, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)
• Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
  -н: Avilés Mendoza, Cindy Mariela, зэрэг
  Хэвлэсэн: (2024)