Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador. /

Benzer Materyaller

• Modelo de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para los centros de servicios automotrices ubicados en el municipio de San Salvador.
  Yazar:: Cortéz Vides, Gabriela Aida, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)
• Implementación de la unidad de cumplimiento contra el lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en la Arquidiócesis de San Salvador. /
  Yazar:: Hernández González, Aida Jaqueline
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña. /
  Yazar:: Fuentes, Oscar Stanley
• La importancia de designar un responsable de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para la Iglesia Luterana Salvadoreña.
  Yazar:: Fuentes, Oscar Stanley, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)
• Procedimientos de acreditación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades que realizan actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
  Yazar:: Avilés Mendoza, Cindy Mariela, ve diğerleri
  Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)