"Manual de procedimientos para el oficial de cumplimiento en Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crèdito de El Salvador" /
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| Autor principal: | |
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| Outros Autores: | , , |
| Formato: | Tesis Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Ver en el OPAC |
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Sumário:
- Indice - Introducciòn - Capitulo I: Planteamiento del problema - Capitulo II: Marco teòrico - Antecedentes històricos - El lavado de activos - Asociaciones Cooperativas - Marco teòrico - Lavado de dinero - Base legal - Base tècnica en funciòn del oficial de cumplimiento - Capitulo III: Metodologìa de la investigaciòn - Capitulo IV: Generalidades de la propuesta - Capitulo V: Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografia - Anexos