Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
La presente investigación tiene como objetivo diseñar un programa de prevención de lavado de dinero y de activos (LDA), financiamiento del terrorismo (FT), y el Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM) para la empresa Publimovil S.A. de C.V. Esta empresa, fundad...
Spremljeno u:
| Glavni autori: | , |
|---|---|
| Daljnji autori: | |
| Format: | Trabajo de grado |
| Jezik: | Spanish / Castilian |
| Izdano: |
2025
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| Teme: | |
| Online pristup: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30597 |
| Oznake: |
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