Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un programa de prevención de lavado de dinero y de activos (LDA), financiamiento del terrorismo (FT), y el Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM) para la empresa Publimovil S.A. de C.V. Esta empresa, fundad...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Alejo Alfaro, William Antonio, Valencia Jiménez, Denis Salvador
Outros autores:	Esperanza Ponce, Nicolás Antonio
Formato:	Trabajo de grado
Idioma:	Spanish / Castilian
Publicado:	2025
Materias:	consultoría lavado de dinero activos
Acceso en liña:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/30597
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!