Sistema de gestión de riesgo enfocado en la prevención de lavado de dinero y activos para Fundaciones de servicios de asesoría y consultoría del sector agrícola y agroindustrial del municipio de Antiguo Cuscatlán.
En la actualidad la globalización de la economía y los avances tecnológicos, han dado paso a una mayor diversificación de las modalidades para poder realizar el lavado dinero y activos, permitiendo diversas opciones de inversión en las organizaciones delictivas; esto con el único propósito de oculta...
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| Autores principales: | , |
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| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | es_SV |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6007 |
| Etiquetas: |
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