Sistema de gestión de riesgo enfocado en la prevención de lavado de dinero y activos para Fundaciones de servicios de asesoría y consultoría del sector agrícola y agroindustrial del municipio de Antiguo Cuscatlán.
En la actualidad la globalización de la economía y los avances tecnológicos, han dado paso a una mayor diversificación de las modalidades para poder realizar el lavado dinero y activos, permitiendo diversas opciones de inversión en las organizaciones delictivas; esto con el único propósito de oculta...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | es_SV |
| Published: |
2024
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6007 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|