Programa de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y de activos en las empresas dedicadas a la producción y comercialización de dulces artesanales del departamento de San Vicente.
El lavado de dinero es una actividad ilícita en la cual las organizaciones delictivas buscan obtener ganancias utilizando diferentes mecanismos para ocultar el origen de los fondos. Dada la sofisticación de las nuevas tipologías empleadas para lavar dinero se requiere de un alto nivel de cooperación...
保存先:
| 主要な著者: | , , |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | es_SV |
| 出版事項: |
2024
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6016 |
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