Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área metropolitana de San Salvador.
El lavado de dinero es una problemática a nivel mundial que evoluciona de manera constante, el riesgo material que cualquier administración pueda sufrir por no conocer, implementar y actualizar, los controles o políticas que cumplan con las medidas legales que rigen el tema de lavado de dinero y de...
Збережено в:
| Автори: | , , |
|---|---|
| Формат: | Дисертація |
| Мова: | es_SV |
| Опубліковано: |
2024
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://hdl.handle.net/20.500.14492/6023 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Схожі ресурси: Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área metropolitana de San Salvador.
- Cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector avícola del departamento de La Libertad.
- Gestión de riesgos en la prevención de lavado de dinero y activos en el sector de transporte público del municipio de Cuscatancingo departamento de San Salvador.
- Sistema de gestión de riesgos enfocados en la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas del sector panadero en el área de San Salvador. /
- Manual de procedimientos de auditoría externa, enfocado a la detección del riesgo de lavado de dinero y activos.
- Programas de auditoría encaminados a la detección de fraude de lavado de dinero y activos aplicable a las compañias del sector comercial.
- Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador.