Geahča maid: Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador.
- Programa de prevención de riesgos de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en estaciones de servicio distribuidoras de combustible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador.
- Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención del lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo; para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque.
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible.
Fáddá: lavado de dinero
- Programas de auditoría forense, para probar casos de lavado de dinero y activos en el sector comercio de partes y piezas de vehículo /
- Prevención de lavado de dinero y activos para las empresas dedicadas a la fabricación, corte y venta de espuma flexible. /
- Sistema de debida diligencia para la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo orientado a las asociaciones y fundaciones empresariales del municipio de San Salvador. /
- Programa de prevención de lavado de dinero y activos para empresas dedicadas a la fabricación de productos derivados de papel cartón, ubicadas en la zona metropolítana de San Salvador. /
- Unidad de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero y activos en las empresas de servicios de seguridad en el municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento aplicado para la prevención de lavado de dinero y activos para las empresas importadoras de vehículos usados del municipio de Olocuilta. /
Fáddá: activos
- Planificación de autoevaluación de controles, enfocada en la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo para las gasolineras y sus tiendas de conveniencia del Municipio de Cojutepeque. /
- Programas de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y de activos con relación al oficial de cumplimiento en las empresas exportadoras de alimentos con categorías de gran contribuyente. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Programa de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y de activos para las entidades dedicadas a la separación de residuos sólidos del municipio de Cuscatancingo. /
- Gestión del riesgo de lavado de dinero y de activos en organizaciones no gubernamentales en El Salvador. /
Dahkki: Cañenguez Rodríguez, Ana Gloria
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador. /
- Modelo de gestión de riesgo para la prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo en Hospitales Privados del Municipio de San Salvador.