Consultoría bajo el enfoque de la auditoría interna basada en la incorporación de un modelo para mejorar la calidad de detección del lavado de dinero en las Cajas de Crédito del Sistema Fedecrédito de los Departamentos de San Salvador y La Paz. /

অনুরূপ উপাদানগুলি

• Consultoría bajo el enfoque de la auditoría interna basada en la incorporación de un modelo para mejorar la calidad de detección del lavado de dinero en las cajas de crédito del Sistema Fedecrédito de los departamentos de San Salvador y La Paz.
  অনুযায়ী: Barrera de Merino, Luz Rebeca, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2024)
• Consultoría en la Elaboración de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), para la Empresa PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.
  অনুযায়ী: Alejo Alfaro, William Antonio, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2025)
• Consultoría de Evaluación de Riesgos relacionados al Lavado de Dinero y de Activos en una ONG dedicada a la Formación Profesional.
  অনুযায়ী: Campos Martínez, Josué Rafael, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2024)
• Consultoría en la elaboración de un Sistema Integral de Cumplimiento para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT/FPADM), para la Empresa CIVITUR, S.A. de C.V. de Sam Salvaodr.
  অনুযায়ী: Cristino Gómez, Luis Nahúm, অন্যান্য
  প্রকাশিত: (2025)
• Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención /
  অনুযায়ী: Cano Castaño, Miguel Antonio
  প্রকাশিত: (2001)