Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándose en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ante...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন

প্রধান লেখক:	Cruz Herrera, Jeily Lissette (autor.)
অন্যান্য লেখক:	Gómez Aparicio, Ever Josué (autor.), Guevara Guzmán, Edwin David (autor.), Morataya Penado, Miguel Ángel (asesor.)
বিন্যাস:	গবেষণাপত্র গ্রন্থ
ভাষা:	স্প্যানিশ
অনলাইন ব্যবহার করুন:	Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) OPAC-এ দেখুন
ট্যাগগুলো:	ট্যাগ যুক্ত করুন কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!