Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándose en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ante...

Popoln opis

Bibliografske podrobnosti

Glavni avtor:	Cruz Herrera, Jeily Lissette (autor.)
Drugi avtorji:	Gómez Aparicio, Ever Josué (autor.), Guevara Guzmán, Edwin David (autor.), Morataya Penado, Miguel Ángel (asesor.)
Format:	Tesis Knjiga
Jezik:	španščina
Online dostop:	Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) Ver en el OPAC
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!