Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándose en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ante...

Whakaahuatanga katoa

Ngā taipitopito rārangi puna kōrero

Kaituhi matua:	Cruz Herrera, Jeily Lissette (autor.)
Ētahi atu kaituhi:	Gómez Aparicio, Ever Josué (autor.), Guevara Guzmán, Edwin David (autor.), Morataya Penado, Miguel Ángel (asesor.)
Hōputu:	Tuhinga whakapae Pukapuka
Reo:	Pāniora
Urunga tuihono:	Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) Ver en el OPAC
Ngā Tūtohu:	Tāpirihia he Tūtohu Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!