Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándose en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ante...

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Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Cruz Herrera, Jeily Lissette (autor.)
Outros Autores:	Gómez Aparicio, Ever Josué (autor.), Guevara Guzmán, Edwin David (autor.), Morataya Penado, Miguel Ángel (asesor.)
Formato:	Tesis Livro
Idioma:	espanhol
Acesso em linha:	Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) Ver en el OPAC
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