Manual de auditoría interna en materia de prevención de lavado de dinero y activos enfocado a los intermediarios financieros no bancarios de la Ciudad de San Miguel, periodo 2017 /

El Lavado de Dinero y Activos consiste en una actividad ilegal realizada por personas físicas y ficticias que consiste en disimular el origen de los fondos procedentes de actividades ilícitas, infiltrándose en la economía nacional y utilizarlos como que si fueran lícitos. Atendiendo el contexto ante...

Disgrifiad llawn

Manylion Llyfryddiaeth

Prif Awdur:	Cruz Herrera, Jeily Lissette (autor.)
Awduron Eraill:	Gómez Aparicio, Ever Josué (autor.), Guevara Guzmán, Edwin David (autor.), Morataya Penado, Miguel Ángel (asesor.)
Fformat:	Traethawd Ymchwil Llyfr
Iaith:	Sbaeneg
Mynediad Ar-lein:	Recurso Electrónico (PDF) Repositorio Institucional (UES) Ver en el OPAC
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!